| Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 26 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 w Krakowie, Wzgórze Wawelskie 9, w "Restauracji na Wawelu", Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2005. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005; b) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005; c) zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005; e) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2005; f) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005; 10. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpó¼niej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 26.06.2006 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Zarząd ALMA MARKET SA | |
