| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej oceny sytuacji Spółki PONAR-WADOWICE S.A.: "Rada Nadzorcza Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, działając odpowiednio do zasady nr 18 Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" uchwala, co następuje: 1.Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z "Opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy PONAR-WADOWICE S.A." oraz "Raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za 2005 rok", dokonała własnej oceny sytuacji Spółki, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej i prognozy rozwoju ("Ocena"), 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawarta jest w "Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Spółki PONAR-WADOWICE S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.". 3. W celu pełnego wypełnienia przez Spółkę zasady nr 18 Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", zobowiązuje się Zarząd Spółki do umożliwienia wszystkim akcjonariuszom i inwestorom zapoznania się z Oceną". Rada Nadzorcza Spółki PONAR-WADOWICE S.A., działając odpowiednio do art. 382 § 3 K.s.h., na podstawie art. 22.3 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składają się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.819 tysięcy złotych (słownie: słownie trzydzieści trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 tysięcy złotych (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy), - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 29 tysięcy złotych (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy), - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 212 tysięcy złotych (słownie dwieście dwanaście tysięcy), - dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przez Zarząd Spółki, a Rada Nadzorcza w oparciu o raport z badania HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe PONAR-WADOWICE S.A.: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, - sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki PONAR-WADOWICE S.A., działając odpowiednio do art. 382 § 3 K.s.h., na podstawie art. 22.3 pkt 2 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 3 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie Zarządu PONAR-WADOWICE S.A. z działalności Spółki za 2005 rok. W opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu PONAR-WADOWICE S.A. z działalności Spółki za 2005 rok w zakresie informacji finansowych za rok 2005 jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym. Rada Nadzorcza Spółki oceniając przedstawione sprawozdanie zauważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie. Ponadto, uwzględniając obowiązki wynikające z zasady nr 18 Księgi Ładu Korporacyjnego w "PONAR-WADOWICE" S.A., Rada wskazuje dodatkowo na następujące kwestie. W ocenie Rady Nadzorczej, po analizie przedstawionych dokumentów finansowych za rok 2005 oraz przy dołożeniu należytej staranności ze strony członków Rady, sytuacja finansowa jest stabilna i nie ma zagrożeń dla kontynuacji działalności bąd¼ konieczności istotnego jej ograniczenia. Wska¼niki płynności na koniec 2005 roku są na poziomie zapewniającym zdolność Spółki do terminowego regulowania zobowiązań, natomiast udział zobowiązań w łącznej wartości aktywów nie przekracza 50%. W ocenie Rady Nadzorczej podjęte, przy znacznym wysiłku finansowym w okresie 2005 roku, działania Spółki w zakresie działalności handlowej, rozszerzania oferty produktowej, optymalizacji procesów produkcyjnych, a także prowadzone w 2005 r. oraz planowane na rok 2006 działania rozwojowe w obszarze oferty produktowej oraz działalności handlowej i serwisowej w kierunku pogłębiania kompleksowości obsługi Klientów, modernizacji parku maszynowego, mające na celu umacnianie pozycji rynkowej, zbudowały podstawy umożliwiające dalszy rozwój Spółki i jej systematyczny wzrost. | |
