| Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie podjętych uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. (ZWZA) w dniu 17 czerwca 2009 roku powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące: - Pan Artur Kłoczko, - Pan Grzegorz Miroński, - Pan Mariusz Waniołka, - Pan Jarosław Cybulski, - Pan Rafał Bogusławski. Pan Kamil Latos i Pan Krzysztof Zygulski, pełniący do 17 czerwca 2009 roku funkcję Członków Rady Nadzorczej Cersanit SA, zrezygnowali z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. W porównaniu ze składem Rady Nadzorczej Cersanit SA poprzedniej kadencji, nową osobą nadzorującą jest Pan Rafał Bogusławski. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza Cersanit S.A., działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2009 roku, powołała Pana Artura Kłoczko na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego powierzono Panu Grzegorzowi Mirońskiemu. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Cersanit S.A.: Artur Kłoczko Lat 46. Magister inżynier, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1989 roku zatrudniony był w P.P. POLMOZBYT w Kielcach w dziale inwestycji. W latach 1991-1992 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Zarządzania i Marketingu w Kielcach Spółka z o.o. W latach 1992-1994 pracował w ECHO-PRESS Spółka z o.o. w Kielcach (wydawca dziennika regionalnego Echo Dnia jako Prezes Zarządu). W latach 1994-1996 Prezes Zarządu w spółce MITEX-TRADE S.A. w Kielcach (operator pierwszej w Polsce sieci supermarketów spożywczych pod nazwą MAX, potem ALBERT). Od kwietnia 1994 r. do lutego 1997 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu P.L.I. S.A. w Kielcach (operator sieci supermarketów zrób to sam OBI, potem NOMI). Od stycznia do września 2007 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Opoczno S.A. Pan Artur Kłoczko zasiadał i zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: - 1997 r. - 2007 r. - członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. (w latach 1997 - 2003 Wiceprzewodniczący, w latach 2004 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanit S.A.), - od czerwca 1998 r. do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Cersanit II S.A., - od stycznia 1999 r. do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Cersanit III S.A., - od listopada 2004 r. do chwili obecnej członek Rady Dyrektorów Cersanit Ukraina Sp. z o.o., - od lutego 2008 r. do chwili obecnej- członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. Od sierpnia 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanit S.A. - od stycznia 2009 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej AB Dvarcioniu Keramika. Pan Artur Kłoczko prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce (świadczenie usług konsultingowych). Prowadzona działalność nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Grzegorz Miroński Lat 41. Adwokat. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992-1995 pracował w Urzędzie Skarbowym w Kielcach jako specjalista ds. karnych skarbowych, natomiast w latach 1995-1997 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach jako radca prawny. W latach 1997-2006 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Miroński, a od 2006 r. do chwili obecnej prowadzi Kancelarię Adwokacką Grzegorz Miroński. Od kwietnia 2003 r. do marca 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Projekt S Sp. z o.o. Pełnione funkcje nadzorcze w spółkach to: - od czerwca 2006 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A. i Cersanit S.A., - od września 2006 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Magellan Pro-Equity Fund I S.A., - od września 2007 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej North Fish Polska S.A., - od stycznia 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Megastore.pl S.A., - od lipca 2006 r. do pa¼dziernika 2007 r. i od czerwca 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A. (dawniej Dwory S.A.), Pan Grzegorz Miroński prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce (Kancelaria Adwokacka). Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mariusz Waniołka Lat 42. Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od 1996r. do 2001r. pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu NOMI S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych w Magellan Pro-Equity Fund I S.A. (poprzednio: Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach). Pełnione funkcje nadzorcze w spółkach to: - od kwietnia 2004 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., - od pa¼dziernika 2004 r. do sierpnia 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej Ultra Pack S.A., - od maja 2005 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A. dawniej (Dwory S.A.), - od czerwca 2005 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A., - od czerwca 2006 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A., - od stycznia 2008 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Megastore.pl S.A. Pan Mariusz Waniołka nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Cersanit SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jarosław Cybulski Lat 35. Magister. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie – Wydział Finansów i Bankowości. Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w Nomi S.A. (1997-2001) na stanowisku analityka finansowego, Cefarm Kielce S.A. – grupa Farmacol (2001-2002) na stanowisku kontrolera finansowego oraz dyrektor finansowy (2002-2008) w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. Obecnie Pan Jarosław Cybulski pełni funkcję dyrektora finansowego w Open World Pro-Asia Trading Sp. z o.o. Od czerwca 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Cersanit S.A., natomiast od września 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Magellan Pro-Equity Fund I S.A. Pan Jarosław Cybulski nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Cersanit SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rafał Bogusławski Lat 41. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Ekonomiki Produkcji oraz Program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach giełdowych. W okresie ostatnich pięciu lat zasiadał i zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: - marzec 2003 – pa¼dziernik 2005 – Poligrafia S.A., - czerwiec 2005 – czerwiec 2008 – Synthos S.A., - marzec 2005 – do chwili obecnej – Zelmer S.A., - czerwiec 2008 – do chwili obecnej – Grajewo S.A. Od 2003 roku prowadzi szkolenia biznesowe i wykłady dotyczące inwestycji na rynkach kapitałowych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w obszarze szkoleń i doradztwa biznesowego. W latach 1999-2003 pełnił funkcję Stratega rynku/Zarządzającego funduszem Commercial Union Investment Management oraz Commercial Union Ubezpieczenia Na Życie. W latach 1996-1999 był Analitykiem rynku akcji w Commercial Union Ubezpieczenia Na Życie. Pan Rafał Bogusławski nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem spółki Cersanit SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
