| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 7BULLS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. Podziału zysku za 2005 rok Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005; Wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005; Zmian Statutu Spółki; 7. Zamknięcie obrad. Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W §8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty: od 41 do 46 o następującej treści: "41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z; 42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z; 43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z; 44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A; 45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z; 46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z." Szczegółowa podstawa prawna: Art. 39 .1 ust.1 i 2 rozp. Min. Finansów z dn. 19.10.2005 Dz.U.05.209.1744 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 7BULLS.COM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 7BULLS | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-390 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grójecka | 194 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 739 84 00 | 739 84 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | 7bulls.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-000-07-14 | 012658003 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-25 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-25 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |||
