| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUSZWICA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2006 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, Kruszwica, ul. Niepodległości 42. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 10. Przyjęcie do wiadomości informacji Zarządu w sprawie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego. 11. Zamknięcie obrad. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUSZWICA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niepodległo?ci | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-26 | Piotr Kubisz | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-26 | Andrzej Konefał | Członek Zarządu | |||
