KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2007
Data sporządzenia: 2007-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ŚRUBEX
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na 19 czerwca 2007 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki, w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41. Projekty uchwał: Uchwała Nr 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ............ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna Łańcucie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) ..................................... 2) ..................................... 3) ..................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 (2695) z dnia 22 maja 2007 roku, pozycja 6195: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006; 3) podziału zysku za rok 2006; 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku; 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.950 tysięcy złotych (sto dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie 46 tysięcy złotych (czterdziestu sześciu tysięcy złotych); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 o kwotę 2.499 tysięcy złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewieć tysięcy złotych; 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujacy zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 o kwotę 8.930 tysięcy złotych (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006 § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok 2006 w kwocie 46.163,54 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki: 1) Nikodemowi Bernackiemu - za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 2) Katarzynie Grabowskiej - za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 3) Jackowi Zbaraszewskiemu - za okres od 11.01.2006 do 31.12.2006 oraz Panu Wojciechowi Grzybowskiemu za okres oddelegowania go przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu, tj. od 01.01.2006 do 11.01.2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 8/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku § 1 Walne Zgromadzenie FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków n/w członkom Rady Nadzorczej: 1) Arturowi Cąkale - za okres od 01.01.2006 do 25.04.2006 2) Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 11.01.2006 do 25.04.2006 3) Wiesławowi Wilkowi - za okres od 01.01.2006 do 25.04.2006 4) Maciejowi Wandzel - za okres od 01.01.2006 do 25.14.2006 5) Rafałowi Mania - za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 6) Markowi Dybalskiemu - za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 7) Piotrowi Sieradzan - za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 8) Przemysławowi Koelner - za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 9) Radosławowi Koelner - za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 10) Osmanowi Kosmalskiemu - za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 11) Tomaszowi Mogilskiemu - za okres od 25.04.2006 do 31.12.2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-06 Katarzyna Grabowska Pełnomocnik