| Zarząd VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2008 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmian zasad rachunkowości dotyczących lat 2002-2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13. Zamknięcie obrad. II. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki jest złożenie w jej siedzibie, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008, do godziny 11.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. III. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. IV. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem zgromadzenia. | |
