| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 69 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-12-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLMOSLBN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 marca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zniesienia dematerializacji akcji. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie udzielonego im pisemnego pełnomocnictwa. Imienne świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dokonania blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku, dokumenty akcji na okaziciela lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6, najpó¼niej do dnia 6 marca 2007 r. do godziny 12.00. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO POLMOS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOSLBN | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-402 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Spółdzielcza | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 531 02 00 | 081 531 02 02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polmos-lublin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-06-51 | 430029752 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-12-12 | Waldemar Wasiluk | Członek Zarządu | |||
| 2006-12-12 | Zbigniew Borowy | Członek Zarządu | |||
