| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z porządkiem obrad. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 28 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku 9. Podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2006 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2006 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: - Panu Bogusławowi Kowalskiemu - Pani Justynie Frankowskiej - Wojciechowi Antkowiakowi 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: - Panu Gerardowi Bronk - Piotrowi Bykowskiemu - Wiesławowi Łatale - Panu Adamowi Guzowi - Pani Janinie Rybka - Panu Piotrowi Dukowskiemu - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 17. Zamkniecie obrad Do uczestnictwa w ZWZA GRAAL S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZA to jest do dnia 21 czerwca 2007 r. do godziny 16.00 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-06 | Robert Wijata | Dyrektor Finansowy | |||
