KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr53/2007
Data sporządzenia: 2007-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROEX
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000054286, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 roku, o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żytniej 18 w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych (lokal I), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, wniosku Zarządu w sprawie okrycia straty za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w roku obrotowym 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. za rok obrotowy 2006. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Staniewickiej 12 (w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Staniewickiej 12 (w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Staniewickiej 12 przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-06Zdzisław KondratPrezes Zarządu