| Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Pana Sławomir Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97(3200) z dnia 20 maja 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana - Sławomira Skoczek - Marcina Czerniaka §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 oraz informacja dodatkowa wraz z notami objaśniającymi. § 2 Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykają się w kwocie 746.495.659,04 zł [siedemset czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 04/100], rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 5.296.896,13 zł [pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 13/100]; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 505.648.526,68 zł [pięćset pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 68/100], zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.552.812,48 zł [jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście 48/100]. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku zawierające ocenę: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, - sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, - opinię co do propozycji Zarządu w przedmiocie podziału zysku, - oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Nowickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 17 lipca 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mielcarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 17 lipca 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Taberskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01 stycznia 2008 roku do 25 czerwca 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. §1 Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2008 roku w kwocie 5.296.896,13 zł [pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 13/100] w następujący sposób: - kwotę 996.112,33 zł [dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwanaście złotych i 33/100] przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego, - kwotę 4.300.783,80 zł [cztery miliony trzysta tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 80/100] przeznacza się na wypłatę dywidendy. §2 Dzień dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2009 roku. §3 Wysokość dywidendy ustalona została na 0,03 zł na akcję. §4 Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 28 sierpnia 2009 roku. §5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę 22.199.724,34 zł (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 34/100) wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego, z wyłączeniem zysku za 2008 rok, na kapitał zapasowy. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Marcina Matuszczaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Marcina Sadleja. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Piotra Łagowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jana Mikołajczyka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Sylwestra Maćkowiaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki. § 1 1. Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w tym także notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w ust 2 niniejszej uchwały. 2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad: a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 14.335.946 [czternaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć] akcji o wartości nominalnej 15 (piętnaście) groszy każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 57.630.000 zł [pięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy 00/100], kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia c) akcje nie mogą być nabywane za cenę niższą 0,50 zł za sztukę i za cenę nie wyższą niż 4 zł za sztukę d) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym, e) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 20 czerwca 2009 r. do dnia 19 czerwca 2014 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, f) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych, g) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki, h) cel nabycia akcji własnych oraz sposób ich wykorzystania zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 19 czerwca 2014 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. §2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią ust 2 §1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 2 §1 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. § 3 W związku z postanowieniami ust. 2 §1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku, działając na podstawie art. 362 §2 pkt 3, art. 348 §1 w zw. z art. 396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia: a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 57.630.000 zł [pięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy 00/100, z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale, b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 57.630.000 zł [pięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy 00/100], z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych; kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 677.912.604,65 zł (sześćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset cztery złote 65/100) do kwoty 620.282.604,65 zł (sześćset dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery złote 65/100] c) upoważnić Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tym miejscu Członek Zarządu Marcin Szuława złożył wniosek o nie podejmowanie uchwały przewidzianej w porządku obrad w punkcie 8 tj. w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 5 ksh w celu ich umorzenia. Zarząd Spółki po przeanalizowaniu możliwości finansowych Spółki wynikających z podjęcia uchwały nr 22 stwierdza, że przeprowadzenie skupu akcji celem umorzenia w obecnej sytuacji nie jest możliwe. W głosowaniu jawnym akcjonariusze poparli wniosek o nie podejmowanie uchwały w tej materii. | |
