| Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2007 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2007 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2007 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. 11. Zmiany w Statucie Spółki. 12. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 13. Zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej. 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15. Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 16 czerwca 2008 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: • dodanie §4a w brzmieniu: "Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy i 00/100 złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E1, E2, E3, E4, E5 o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii E1, E2, E3, E4, E5 obejmowane będą przez Uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ___ z dnia 23 czerwca 2008 r." • zastąpienie dotychczasowego brzmienia §2: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna PKD 20.10; 2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z; 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z; 4) produkcja opakowań drewnianych PKD 20.40.Z; 5) produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z; 6) produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania PKD 20.52.Z; 7) produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z; 8) produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z; 9) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 21.21.Z; 10) produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych PKD 21.22.Z; 11) produkcja papierowych artykułów piśmiennych PKD 21.23.Z; 12) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 21.25.Z; 13) produkcja krzeseł i mebli do siedzenia PKD 36.11.Z; 14) produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała PKD 36.12.Z; 15) produkcja mebli kuchennych PKD 36.13.Z; 16) produkcja mebli pozostała PKD 36.14; 17) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30; 18) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z; 19) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 51.13.Z; 20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z; 21) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z; 22) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A; 23) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B; 24) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z; 25) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z; 26) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 52.12.Z; 27) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.44.Z; 28) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A; 29) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.48.G; 30) towarowy transport drogowy PKD 60.24; 31) działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z; 32) leasing finansowy PKD 65.21.Z; 33) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z; 34) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z; 35) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z; 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z; 37) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z; 38) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32; 39) wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z; 40) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z; 41) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z; 42) działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z; 43) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z; 44) działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z; 45) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z; 46) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z; 47) pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z; 48) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A; 49) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B; 50) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C; 51) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.48.B." zapisem w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z; 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z; 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych PKD 16.22.Z; 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z; 5) Produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z; 6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z; 7) Produkcja masy włóknistej PKD 17.11.Z; 8) Produkcja papieru i tektury PKD 17.12.Z; 9) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 17.21.Z; 10) Produkcja artykułów piśmiennych PKD 17.23.Z; 11) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.29.Z; 12) Produkcja mebli biurowych i sklepowych PKD 31.01.Z; 13) Produkcja mebli kuchennych PKD 31.02.Z; 14) Produkcja pozostałych mebli PKD 31.09.Z; 15) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z; 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z; 17) Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z; 18) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z; 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z; 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z; 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z; 22) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z; 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z; 24) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z; 25) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z; 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z; 27) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z; 28) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z; 29) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z; 30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B; 31) Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 52.29.C; 32) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z; 33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z; 34) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z; 35) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z; 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z; 37) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z; 38) Leasing finansowy PKD 64.91.Z; 39) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z; 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z; 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z; 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z; 44) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z; 45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z; 46) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłaczeniem motocykli PKD 77.12.Z; 47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z; 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z; 49) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z; 50) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego PKD 95.24.Z." • w §11 zastąpienie dotychczasowego brzmienia ust. 2: "Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia." zapisem w brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek." • w §14 ust. 5 zastąpienie dotychczasowego brzmienia lit. j): "po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – wybór biegłego rewidenta, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;" zapisem w brzmieniu: "wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na siedem lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;" • w §14 ust. 5 zastąpienie dotychczasowego brzmienia lit. p): "sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu." zapisem w brzmieniu: "sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznej oceny swojej pracy w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu." • w §22 dodanie ust. 3 w brzmieniu: "Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia." • zastąpienie dotychczasowego brzmienia §29: "Akcjonariusze Spółki oraz członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"." zapisem w brzmieniu: "Akcjonariusze Spółki oraz członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania." | |
