| Zarząd Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 k.s.h. i § 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.09.2005 r. o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenie i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. za rok 2004. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. 7. Zmiana Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki proponuje dokonać zmiany statutu polegającej na wykreśleniu dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Statutu: "Kapitał akcyjny wynosi 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 327.600 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", 2.012.400 akcji zwykłych na okaziciela serii "B", 1.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1 zł każda." i wpisaniu w jej miejsce nowej treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 13.680.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) do 23.680.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 327.600 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", 2.012.400 akcji zwykłych na okaziciela serii "B", 1.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C", 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" oraz od 10.000.000 do 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1 złotych każda." Zagadnienia organizacyjne: Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie, co najmniej do dnia 23 września 2005 roku do godziny 12.00, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową. 27 września 2005 roku wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, które odbędzie się przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie. | |
