| Zarząd MacroSoftu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 pa¼dziernika 2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01-08-2005 roku o godz. 1100 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004. 9. Przedstawienie opinii Zarządu MacroSoft S.A.: a/ uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I; b/ wskazującej proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I bąd¼ sposób jej ustalenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MacroSoft S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. poprzez: a) uchylenie §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu: “1. Kapitał zakładowy wynosi 1.786.019 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 1.786.019 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda." i następnie nadanie §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. nowego brzmienia: “1. Kapitał zakładowy wynosi 1.886.019 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 1.886.019 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda." b) dodanie ust.9 w §8 Statutu MacroSoft S.A. w następującym brzmieniu: “9. Akcje Serii I o numerach od 1.786.020 do 1.886.019 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę." c) uchylenie ust.1 w §16 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu: “1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, walne zgromadzenie wybiera co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej." i następnie nadanie ust.1 w §16 Statutu MacroSoft S.A. nowego brzmienia: “1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków" 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 14. Zamknięcie obrad. ________________________________________________________________________________ Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: § właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; § właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15 zł. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych. | |
