| Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.068.898 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówką do wysokości 7.650.000 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), zwołuje na dzień 30 czerwca 2007 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Wielopole 4 – sala konferencyjna Hotelu Holiday Inn. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 r. oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006. 8. Przedstawienie przez Zarząd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2006, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006, f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, h) zmian w składzie Rady Nadzorczej, i) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Domu Maklerskiego informuje, stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), iż do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej uprawnieni są akcjonariusze Spółki, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 23 maja 2007 r. do godziny 15.00 złożą w siedzibie Spółki – Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.30. | |
