| Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PROSPER" SA, które odbędzie się o godz. 14.00, w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Rozpatrzenie sprawozdania "PROSPER" SA za 2005 r. zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., rachunek zysków i strat za 2005 r., rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "PROSPER" SA za 2005 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej "PROSPER" S.A. za 2005 rok zawierającego: skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2005 rok, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "PROSPER" SA za 2005 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 6) Podjęcie uchwał w następujących sprawach : -zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki – Komentarza z działalności "PROSPER" SA za 2005 rok, -zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, -udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku, -udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku, -o podziale zysku za 2005 rok, -zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROSPER" SA za 2005 rok. 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd PROSPER S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje: -właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swojej treści : firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa oraz numer świadectwa, liczbę papierów wartościowych, rodzaj i kod papieru wartościowego, firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, wartość nominalną papieru wartościowego, imię i nazwisko lub (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych z tym, że osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, informacje o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, datę i miejsce wystawienia świadectwa, cel wystawienia świadectwa i termin ważności oraz informacje, że z chwilą wydania świadectwa następuje blokada tych akcji na rachunku papierów wartościowych do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu PROSPER S.A. w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 w dniach od 7 czerwca 2006 r. do 14 czerwca 2006 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROSPER S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Odpis komentarza Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą dostępne w lokalu Spółki mieszczącym się w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, począwszy od 7 czerwca 2006 r. (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik reprezentujący osobę prawną winien okazać aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wymieniający osobę lub osoby uprawnione do jej reprezentowania bąd¼ legitymować się dokumentem z własnoręcznym podpisem osoby lub osób uprawnionych obejmujące ich oświadczenie o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania osoby prawnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROSPER S.A. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 12.30 do 14.00. Zarząd PROSPER S.A. | |
