| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 30.06.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2007 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 e) podziału zysku za 2007 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 r. 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 r. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 e) podziału zysku za 2007 r. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 10) Wolne wnioski 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 – 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23.06.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 11.00 do 12.00 Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
