| Zarząd "JUTRZENKI" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2007 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, powołuje na funkcję Przewodniczącego Pana Sławomira Skoczka. Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Pana Marcina Czerniaka, - Pana Sławomira Skoczka. Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad. Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w glosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej, na kolejną kadencję, następujące osoby: - Pan Bohdan Cichy, - Pan Marcin Matuszczak, - Pan Jan Mikołajczyk, - Pan Marcin Sadlej, - Pan Jarosław Taberski. Uchwał Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu o stanie spraw Spółki. Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykają się w kwocie 283.824.235,23 zł [dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 23/100], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 20.305.625, 90 zł [dwadzieścia milionów trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100]; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.190.135,90 zł [dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 90/100], zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 237.250,40 zł [dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 40/100]. Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki dominującej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "JUTRZENKA" S.A. za 2006 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku,, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykają się w kwocie 286.276.800,07 zł [dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 7/100], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 20.008.383,48 zł [dwadzieścia milionów osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złotych 48/100]; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.833.090,02 zł [dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 2/100],zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 199.386,38 zł [sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 38/100]. Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku zawierające oceny sprawozdań: finansowego Spółki i Zarządu za 2006 r. wraz z oceną sytuacji Spółki. Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bohdanowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 18 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Nowickiej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 18 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 18 grudnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Cichemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 18 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Taberskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 grudnia do 31 grudnia 2006 roku. Uchwała Nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2006 r. w kwocie w wysokości 20.305.625,90 zł [dwadzieścia milionów trzysta pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100] przeznaczając tę sumę na zasilenie kapitału zapasowego. Uchwała Nr 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z "Zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz oświadczeniami członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki deklaruje przestrzeganie przez wszystkie organy Spółki zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasad nr: 20, 24, 28 i 43. Uchwała Nr 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje autopoprawkę Zarządu do Uchwały Nr 23, polegającą na dodaniu pkt.V w brzmieniu: "V. Realizując postanowienia Uchwały Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2006 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę 14.322.930,80 złotych (czternaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt groszy) pozostałą po zapłacie ceny za nabyte przez Spółkę akcje własne na zasilenie kapitału zapasowego." Uchwała Nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359. i 360. kodeksu spółek handlowych uchwala: I. Umorzyć 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda; akcje zostały nabyte w okresie od 8 lutego 2007 r. do dnia 14 lutego 2007 r. na warunkach oznaczonych w punktach 1) i 3) uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. ze zmianą dokonaną uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 2006 r. po cenach od 96,50 zł do 97,20 zł. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii A wypłacono wynagrodzenie na sumę 53.980,80 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). II. Umorzyć 7.020 (siedem tysięcy dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda; akcje te zostały nabyte w okresie od dnia 6 grudnia 2006 r. do 26 stycznia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach oznaczonych w punktach 2) i 4) uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r., po cenach od 93,00 zł do 99,00 zł. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii B wypłacono wynagrodzenie na sumę 670.540,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych). III. W sumie umorzeniu podlega 7.577 (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji o wartości nominalnej 3 złote każda, o łącznej wartości 22.731 (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden) złotych. IV. Wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom, od których nabyto akcje w celu umorzenia wyraża się sumą 724.520,80 zł (siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy). V. Realizując postanowienia uchwały nr 13 pkt.1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę 14.322.930,80 zł, [czternaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 80 /100] pozostałą po zapłacie ceny za nabyte przez Spółkę akcje własne na zasilenie kapitału zapasowego. VI. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.731 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych). VII. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.838.034 zł (siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery złote) do kwoty 7.815.303 zł (siedem milionów osiem piętnaście tysięcy trzysta trzy złote) to jest o kwotę 22.731 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych). VIII. W treści uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. zmienia się treść punktu 1), nadając mu nowe brzmienie: "Zezwolić na nabycie przez Spółkę akcji własnych za zgodą akcjonariusza w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) z wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszom akcji umorzonych z zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2005, zgodnie z uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r. " Uchwała Nr 24 W związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.731 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych) poprzez umorzenie 7.577 (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "§ 7.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.815.303 zł (siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na 2.605.101 (dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto jeden) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) każda, w tym na: 1) 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) sztuk akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 000000001 do numeru 000001870, o łącznej wartości 5.610 zł (pięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych, 2) 2.603.231 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001871 do 2.605.101 o łącznej wartości 7.809.693 (siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złote". | |
