| Zgodnie z art .70 pkt 3 Ustawy o ofercie oraz par.39 ust.1 pkt 5), par.5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : 1.W dniu 28.02.2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 7 005 650 akcji i głosów tj. 61,8 % kapitału zakładowego Spółki. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki był Brau Union AG a siedzibą w Linz, Austria, który dysponował 7 005 649 głosami stanowiącymi 61,8 % kapitału zakładowego. 2.Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę : Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki, postanawia : § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonych głosowań powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008: 1. Pana Stefana Orłowskiego, 2. Pana Thomas Polanyi. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 roku. _____________________________________________ Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej. Pan Stefan Orłowski - Członek Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. od 1 marca 2006 r. Prawnik. Ukończył studia prawnicze w Melbourne w Australii. Pracował jako radca prawny w firmie prawniczej Arthur Robinson & Hedderwicks i Philip Morris Australia Ltd. W Polsce pracował na stanowiskach kierowniczych w firmie Jens & Company Ltd. w Gdańsku. W 1995 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Browarach Warka Sp. z o.o. a w 1996r funkcję Prezesa Zarządu w tejże firmie. Od pa¼dziernika 1998 r. do końca 1999 r. sprawował równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o. Od stycznia 1999 r. do listopada 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu Grupy Żywiec S.A. Od listopada 2003 r. do końca 2005 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. Od listopada do końca grudnia 2005 r. był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Obecnie prowadzi działaność w zakresie doradztwa w zarządzaniu firmami. Pan Thomas Polanyi - Członek Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. od 1 marca 2006 r. Magister ekonomi. Absolwent Uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1989 r. do 1993 r. pracował firmie Coopers & Lybrand w Londynie i na Węgrzech. Od lipca 1993 r. do marca 1998 r. pełnił naczelne funkcje kierownicze z zakresu finansów w firmach: Eastern European Area, South Eastern Europe &Caucasus & Centraln Asia w Austrii, Pepsi Cola International Eastern European w Austrii, GE Polimer Design Associates Ltd (GEPDA Europe) Russelsheim (Niemcy), European Marketing Organisation Russelsheim i Central Region Russelsheim (Niemcy). W latach 1997 do 2002 r. pracował również dla General Electric. Od marca 2002 r. był związany z firmami Mondi Packaging, Anglo American PLC Austria. Obecnie jest członkiem Zarządu – Dyrektorem ds. Finansowych Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) , Członkiem Rady Nadzorczej Brau Union Austria AG i członkiem Zarządu Skopje Pijara. | |
