| Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje: Rada Nadzorcza KOPEX S.A. Uchwałą nr 20/VI/2008 z dnia 11.06.2008 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2007 i w punkcie 6 tego Sprawozdania zawarła zwięzłą ocenę sytuacji spółki i systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza KOPEX S.A. działając w myśl implementowanych przez KOPEX S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW " przyjmuje poniższą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2007 rok i przedstawia ją akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOPEX S.A. zwołanym przez Zarząd na dzień 23 czerwca 2008 roku w siedzibie Spółki. I. Wyniki ekonomiczno – finansowe za 2007 rok. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka odnotowała dobre wyniki finansowe w roku 2007. Nastąpił dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku 2006 osiągając ich wartość na poziomie 748.284 tys.zł tj aż o 106,2 % więcej, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży eksportowej. Osiągnięty zysk netto w kwocie 136.460 tys.zł wzrósł w porównaniu do roku 2006 o kwotę 125.993 tys.zł , a to głównie dzięki wpływom z dywidendy. Majątek Spółki wzrósł w porównaniu do roku 2006 blisko sześciokrotnie, w głównej mierze spowodowany zakupem przez KOPEX S.A. w ubiegłym roku akcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. Poprawie uległy bardzo istotnie wska¼niki zyskowności ROE z 11,37% w 2006 r. na 21,12 % w 2007r., ROA analogicznie z 4,31% na 15,37%, zyskowność sprzedaży z 2,88 % na 18,24 %. Rada Nadzorcza uwzględniając wyniki badania sprawozdania finansowego oraz oceny niezależnego biegłego rewidenta nie dostrzega zagrożeń mogących w istoty sposób negatywnie wpłynąć na sytuację majątkową i finansową Spółki w roku obrachunkowym 2008. II. Zmiany kapitałowe i w akcjonariacie Spółki. W Spółce nastąpiły na przestrzeni roku 2007 bardzo istotne zmiany kapitałowe. Kapitał zakładowy Spółki został zwiększony o wartość 47.739.838 zł w drodze przeprowadzonej przez KOPEX S.A. z powodzeniem w połowie ubiegłego roku emisji akcji serii B . Na dzień 31.12.2007 kapitał zakładowy KOPEX S.A. wynosił 67.632.538,- złotych i dzieli się na tyleż samo akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Ponadto w wyniku przeprowadzonej transakcji tzw. odwrotnego przejęcia KOPEX S.A. stał się akcjonariuszem większościowym i podmiotem dominującym wobec Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu, a największymi akcjonariuszami w KOPEX S.A. stali się Pan Leszek Jędrzejewski z udziałem 57,98 % w kapitale zakładowym i Pan Krzysztof Jędrzejewski z udziałem 6,77 % w kapitale zakładowym. III. Działalność operacyjna. 1. W roku 2007 Spółka kontynuowała ekspansję produktową opartą głównie na wyrobach własnych wytwarzanych przez fabryki maszyn i urządzeń zgrupowanych w Grupie ZZM -KOPEX i ekspansję geograficzną na dotychczasowych rynkach tj. Federacji Rosyjskiej, Argentyny, Chin, oraz na rynkach nowych jak Indonezja i Australia. Spółka intensyfikowała także działania służące realizacji strategii w zakresie rozbudowy potencjału wykonawczego i umacnianiu pozycji Grupy ZZM – KOPEX na rynkach zagranicznych. 2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowanie przez Zarząd Spółki w 2007 roku oraz perspektywy rozwojowe Spółki i Grupy ZZM - KOPEX. IV. Ocena systemu kontroli wewnętrznej. 1.System kontroli w Spółce oparty jest na kontroli funkcjonalnej na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej oraz instrukcjach : sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, inwentaryzacyjnej, kasowej i windykacji należności oraz na wspomaganiu procedurami obowiązującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością. KOPEX S.A. posiada certyfikaty wydane przez jednostki certyfikacyjne: • TUV NORD Polska Sp. z o.o. – na zgodność z normą PN-EN ISO 9001; • Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON w Warszawie na zgodność z normą AQUAP 2110 – NATO; • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie na zgodność z kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli ( WSK) . 2. System Zarządzania Jakością był w roku 2007 na bieżąco w Spółce nadzorowany w formie przeprowadzanych auditów wewnętrznych i auditów nadzoru. Audity wewnętrzne zostały przeprowadzone w 2007 roku zgodnie z przyjętym planem w objętych auditem 18 jednostkach organizacyjnych Spółki. W ich wyniku zostały podjęte odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze, których celem było dalsze doskonalenie SZJ. Przeprowadzone z wynikiem pozytywnym w roku 2007 audyty nadzoru przez jednostki certyfikujące w zakresie spełniania wymagań kryteriów WSK – Wewnętrzny System Kontroli w odniesieniu do obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa ,audit nadzoru w zakresie funkcjonowania dokumentacji opartej na standardach normy AQAP 2110:2003 oraz audit nadzoru w zakresie normy ISO 9001 potwierdziły , iż SZJ w KOPEX S.A. jest skuteczny i systematycznie doskonalony. 3. Kolejnym ogniwem wzmacniającym system kontroli i ochrony w KOPEX S.A. będzie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001, nad którym podjęte zostały prace w Spółce. | |
