KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2008
Data sporządzenia: 2008-06-13
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
FOTA S.A. - projekty uchwał na ZWZA FOTA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2007 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 346.623 tys. zł b) rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 5.946 tys. zł c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 394.293 tys. zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 8.024 tys. zł c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku e) skonsolidowaną informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : podziału zysku netto za rok 2007 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2007 w wysokości 5.946 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Bohdanowi Stankiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 15 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Pani Małgorzacie Siwek absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Sławomirowi Kurek absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Pani Lucynie Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Ryszardowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 14 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Juliuszowi Cybulskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 15 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Lucjanowi Śledziowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. UCHWAŁA nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej ................................... Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stryjska 2424
(ulica)(numer)
058 690 66 10058 662 40 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.fota.pl
(e-mail)(www)
589-17-50-856192598184
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-13Bohdan StankiewiczPrezes Zarządu
2008-06-13Radosław WojtkiewiczCzłonek Zarządu