| Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2009 r. w obecności Kingi Nałecz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, w Hotelu Ibis Stare Miasto przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ECARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA §1. Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Mikosza. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ECARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "eCard" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze względu na małą liczbę uczestników niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty, 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2008 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zatwierdza to sprawozdanie. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2008 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2008 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20.074.954,78 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy). 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12.023.496,85 zł (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 12.023.496,85 zł (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy). 4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.085.049,16 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i szesnaście groszy) 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica S.A. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę w wysokości 45.526.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1.1. Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę w drodze: a) przeniesienia wszystkich środków z kapitału zapasowego Spółki, b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości zarejestrowanego przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji; 2. Nadwyżkę kapitałów własnych nad kapitał zakładowy na dzień rejestracji obniżenia kapitału zakładowego przenosi się na kapitał zapasowy. §2. W zakresie objętym postanowieniem § 1 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KONRADOWI KOROBOWICZOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI BINIEK Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Biniek z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU IRENEUSZOWI KUCHARSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 w okresie do 1 stycznia do 30 kwietnia 2008, tj. w okresie tego roku obrotowego kiedy pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI TROJAKOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2008 roku, tj. w okresie tego roku obrotowego kiedy pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MACIEJOWI GIŻYÑSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU PAWŁOWI BALA Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI WYPYCH Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 – w okresie od 1 stycznia do dnia 14 maja 2008 roku, tj. w okresie tego roku obrotowego kiedy pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI IWONIE USTACH Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MICHAŁOWI JAWORSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU ADAMOWI CHEŁCHOWSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu adamowi Chełchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w odpowiedzi na wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i nieotwieraniu jej likwidacji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Biereckiego do Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. na pięcioletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Buczkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. na pięcioletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Agnieszkę Zielińską-Kułaga do Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. na pięcioletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Sosnowskiego do Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. na pięcioletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Bogusza do Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. na pięcioletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. odwołuje cały dotychczasowy Zarząd Spółki w osobach: Pana Konrada Korobowicza, Pana Borysława Iwaszkiewicza oraz Pani Wioletty Błaszkowskiej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Panią Ewę Bereśniewicz-Kozłowską do Zarządu Spółki eCard S.A. – jako Prezesa Zarządu – do końca obecnej kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana Tomasza Krasińskiego do Zarządu Spółki eCard S.A. – jako Wiceprezesa Zarządu – do końca obecnej kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W ZARZĄDZIE SPÓŁKI §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Panią Alicję Kuran-Kawka do Zarządu Spółki eCard S.A. do końca obecnej kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ECARD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA ZARZĄDU DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się nie pó¼niej niż do dnia 30 września 2009 roku. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki winno być, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej jednej akcji w celu pokrycia straty. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie została podjęta uchwała nr 16 o treści: "Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia." Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
