| Zarząd Prokom Software S.A. informuje, że: Na podstawie pkt 2 "Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", nakazującego przedstawienie akcjonariuszom projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej, Rada Nadzorcza Prokom Software S.A. przyjęła następujące uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 18 pa¼dziernika 2005 roku (opublikowanych w komunikacie RB/44/2005 w dniu 10.10.2005): a/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu pozwoli na sprecyzowanie wymogów dotyczących Regulaminu Zarządu Spółki, co jest uzasadnione między innymi prowadzoną restrukturyzacją Spółki. b/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki stanowi zmianę redakcyjną, która jest konsekwencją zakończonego w grudniu 2004 programu emisji obligacji zamiennych serii A, w trakcie którego obligatariusze dokonali konwersji obligacji na 356.305 akcji serii E, wobec tego dotychczas zarejestrowana liczba akcji serii E nie ulegnie już zmianie. c/ udzielenie Radzie Nadzorczej prawa do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pozwoli ustalić aktualne brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki. d/ przyjęcie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie" stanowi spełnienie dyspozycji pkt 6 "Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". W zakresie projektu uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wstrzymała się od głosu. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę propozycji "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie" nastąpiło z zastrzeżeniem trzech jego zmian polegających na: 1. Zmiana treści pkt 6 rozdziału II na następującą: "Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu Akcjonariuszowi." 2. Zmiana treści pkt 1 i 2 rozdziału III na następującą: "1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Po objęciu kierownictwa obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisuje. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu na czas Walnego Zgromadzenia. 2. Następnie Przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania." 3. Skreślenie zapisu pkt 15 rozdziału III. | |
