| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Marlena Krohn 2. Przemysław Parylak § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 z dnia 5 stycznia 2006 r. poz. 215, tj.: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 . w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 30 ust 2 statutu spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w sposób następujący: Wstęp Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie: "Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Alchemia SA uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia SA w następującym brzmieniu:" § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Alchemia SA. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki." §10 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie: "6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje przewodniczący komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia" Uchwała Nr 5 . w sprawie zmiany Statutu Spółki art. 2 . § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 2 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa." § 2 W związku ze zmianą Statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała Nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w części lub całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w skład którego wchodzi m. in. nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560, lub na ustanowienie na nim w części lub w całości ograniczonego prawa rzeczowego. Uchwała Nr 7 w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Brzegu przy ul. Krakusa 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560 § 2. W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej przez biegłego ds. szacowania nieruchomości. § 3. W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim wypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi w warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. § 4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
