| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 15.09.2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. po powołaniu Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęciu porządku obrad oraz powołaniu Komisji Skrutacyjnej przyjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu OPOCZNO S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 202/II/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć przedstawiony Regulamin Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. (treść Regulaminu zawarta w załączniku do niniejszego raportu) § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.458.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 200.000 głosów Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 6 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna na 12 (dwanaście) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 200.000 głosów, wstrzymało się 100.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 7 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia odwołać Pana Aleksandra Kacprzyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.245.417 głosów, przeciw oddano 12.966 głosów, wstrzymało się 300.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym Uchwała Nr 8 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Sobolewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. Zgłoszono kandydatury: Pana Mariana Czakańskiego, Pana Adama Góreckiego, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Jerzego Krok, Pana Jana Kryjaka i Pana Piotra Augustyniaka. Uchwała Nr 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Mariana Czakańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym Uchwała Nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Adama Góreckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 300.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym Uchwała Nr 11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Macieja Grelowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 300.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym Uchwała Nr 12 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Jerzego Krok do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Jana Kryjaka do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym Uchwała Nr 14 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Piotra Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 w sprawie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 15 marca 2005 r. "Działając na podstawie art. 22 i 23 Ustawy o Obligacjach, art. 392 § 1, art. 393 pkt 5) i art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu, w związku ze złożeniem przez Pana Waldemara Jana Skwarę rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w związku z powołaniem Pana Tomasza Wojciecha Dankowiakowskiego na Członka Zarządu w dniu 20 kwietnia 2005 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie, niniejszym uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, zaprotokołowanym przez Teresę Dybalską, notariusza w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, za numerem Repertorium A 1420/2005, w ten sposób, że: 1. Zmienia się § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych (dalej "Uchwała ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 r.") poprzez zastąpienie na odpowiednich listach Osób Uprawnionych Pana Waldemara Jana Skwary - Panem Tomaszem Wojciechem Dankowiakowskim, w wyniku czego § 3 ust. 1 i 2 Uchwały ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 roku otrzymują następujące brzmienie: "§ 3. Osoby Uprawnione i liczba Opcji. Następujące osoby są uznane za Osoby Uprawnione do otrzymania wymienionej niżej liczby Opcji Rocznych, przewidujących następującą cenę subskrypcyjną akcji: Imię i nazwisko____________________Funkcja w Spółce_______Liczba Opcji Rocznych_______Cena _________________________________________________________________________subsrybcyjna akcji Sławomir Mieczysław Frąckowia________Prezes Zarządu___________41.000________________62 PLN Tomasz Wojciech Dankowiakowski_____Członek Zarządu__________28.000________________62 PLN Marek Sylwester Wójcikowski__________Członek Zarządu__________40.000________________62 PLN Grzegorz Oględzki___________________Członek Zarządu__________28.000________________62 PLN Zbigniew Prokopowicz________________Członek Rady Nadzorczej___15.000________________62 PLN Następujące osoby są uznane za Osoby Uprawnione do otrzymania podanej niżej liczby Opcji Dwuletnich, przewidujących następującą cenę subskrypcyjną akcji: Imię i nazwisko____________________Funkcja w Spółce_______Liczba Opcji Rocznych_______Cena _________________________________________________________________________subsrybcyjna akcji Sławomir Mieczysław Frąckowia________Prezes Zarządu___________41.000________________62 PLN Tomasz Wojciech Dankowiakowski_____Członek Zarządu__________28.000________________62 PLN Marek Sylwester Wójcikowski__________Członek Zarządu__________40.000________________62 PLN Grzegorz Oględzki___________________Członek Zarządu__________28.000________________62 PLN Zbigniew Prokopowicz________________Członek Rady Nadzorczej___15.000________________62 PLN" 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku pozostają bez zmian. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 29 w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, zaprotokołowanym przez Teresę Dybalską, notariusza w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, za numerem Repertorium A 1420/2005, w ten sposób, że: 1. Zmienia się § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru (dalej "Uchwała ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 r.") poprzez zastąpienie na odpowiednich listach Osób Uprawnionych Pana Waldemara Jana Skwary - Panem Tomaszem Wojciechem Dankowiakowskim, w wyniku czego § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Uchwały ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 roku otrzymują następujące brzmienie: "§ 5. Osoby Uprawnione do nabycia Obligacji Serii A. Osoby Uprawnione i liczba przyznanych im do nabycia Obligacji Serii A: Imię i nazwisko_________________________Funkcja w Spółce______________Liczba Obligacji Serii A Sławomir Mieczysław Frąckowiak____________Prezes Zarządu____________________41.000 Tomasz Wojciech Dankowiakowski__________Członek Zarządu___________________28.000 Marek Sylwester Wójcikowski_______________Członek Zarządu___________________40.000 Grzegorz Oględzki________________________Członek Zarządu___________________28.000 Zbigniew Prokopowicz____________________Członek Rady Nadzorczej_____________15.000 § 6. Osoby Uprawnione do nabycia Obligacji Serii B Osoby Uprawnione i liczba przyznanych im do nabycia Obligacji Serii B: Imię i nazwisko_________________________Funkcja w Spółce______________Liczba Obligacji Serii B Sławomir Mieczysław Frąckowiak____________Prezes Zarządu____________________41.000 Tomasz Wojciech Dankowiakowski__________Członek Zarządu___________________28.000 Marek Sylwester Wójcikowski_______________Członek Zarządu___________________40.000 Grzegorz Oględzki________________________Członek Zarządu___________________28.000 Zbigniew Prokopowicz____________________Członek Rady Nadzorczej_____________15.000" 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 29 w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku pozostają bez zmian. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 7.979.583 głosy, przeciw oddano 128.800 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. | |
