| Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2007 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Tomasza Krysztofiaka, 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Kossutha, 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności. 8. Wolne wnioski, 9. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 2 stycznia 2006 r. do godz. 16.00. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. | |
