| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje działając w oparciu o wniosek głównego akcjonariusza – spółki COMP Safe Support S.A., zgłoszony na podstawie przepisu art.400 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2009 roku, na godzinę 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji 4. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. 5. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lipca 2009 roku do godz.16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
