| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA NOVITUS SA na dzień 30 lipca 2009 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje działając w oparciu o wniosek głównego akcjonariusza – spółki COMP Safe Support S.A., zgłoszony na podstawie przepisu art.400 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2009 roku, na godzinę 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji 4. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. 5. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lipca 2009 roku do godz.16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITUS S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 33-300 | Nowy Sącz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nawojowska | 118 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 18 4440725 | 018 4440790 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novitus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7341001369 | 490477633 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-25 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
