| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał NWZ Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 26.09.2005 r.: projekt UCHWAŁA nr................ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 26 września 2005 r. powołuje się do Rady Nadzorczej : ................................................................................................ ..................................................................................................... ................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt UCHWAŁA nr ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 września 2005 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Działając na zasadzie art. 359 § 1 i 2 k.s.h oraz na podstawie § 7 ust. 4 i § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. W związku z postanowieniami uchwały NWZ Impexmetal S.A. nr .....z dnia 22.09.2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych w celu ich umorzenia, dokonuje się dobrowolnego umorzenia akcji zwykłych Impexmetal S.A. na okaziciela serii B, w ilości 2.090.096 (x) akcji oznaczonych kodem PLIMPXM00019 2. Łączna wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom za 2.090.096 akcji wynosi...........................zł 3. Obniżenie kapitału zakładowego Impexmetal S.A. nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych w ilości 2.090.096 o wartości nominalnej 10 zł za każdą akcję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------------------ (x) ostateczna ilość akcji zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., po dokonanym skupie akcji projekt UCHWAŁA nr ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 września 2005 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki Działając na zasadzie art. 360 § 1 pkt 2 k.s.h oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. W związku z umorzeniem akcji własnych postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Impexmetal S.A. z kwoty 106 305 710 (słownie: sto sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych o kwotę 20 900 960 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych tj. do kwoty 85 404 750 (x) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych. 2. Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (x) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda akcja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------ (x) ostateczna wysokość kapitału zakładowego zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., po dokonanym skupie akcji projekt UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art.415 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki : 1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 ( x1) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda. 2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie : Akcjami Spółki są : 7 441 400 akcji serii A 1 099 075 (x2) akcji serii B § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. ------------------------------------------------------------------------- (x1) ostateczna wysokość kapitału zakładowego zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., po dokonanym skupie akcji (x2) ostateczna ilość akcji zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., po dokonanym skupie akcji | |
