| Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16.09.2005r. UCHWAŁA NR 1 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Niedośpiała. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23.08.2005r., numer 163 pozycja 9872. 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego obrad. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3 1.Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Jarosława Augustyniaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ludwika Czarneckiego. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie zgodnie z §5 ust.1 pkt. 26) i §32 RO, Getin Holding S.A. podaje do widomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej: Ludwik Czarnecki, wiek 75 lata. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (1967r.) oraz Wydziału Drogowego (1969r.) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodowa rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu. W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia. W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Od marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz w okresie od lutego 2003r. do lutego 2004r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. Pan Ludwik Czarnecki nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według oświadczenia Pana Ludwika Czarneckiego nie został on wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | |
