| Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka), informuje, o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2008 roku o godzinie 13:30 w Elblągu przy ul. Kościuszki 132 (Hotel Młyn), Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, przedłożenie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 10. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku. 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku 12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 12 czerwca 2008 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 16 czerwca 2008 r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 10 czerwca 2008 roku. | |
