NOVITA - Uzupełnienie raportu nr 25/8 dotyczącego projektu Uchwały nr 6

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 8

Data sporządzenia: 2008-06-16

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Uzupełnienie raportu nr 25/8 dotyczącego projektu Uchwały nr 6

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd emitenta podaje nową - zmienioną treść projektu uchwały Nr 6 zawartą w załączniku do raportu bieżącego Nr 25/8 Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A., odbytego 24 czerwca 2008r., w Zielonej Górze, w sprawie podziału zysku netto za 2007 r. Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 §.2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i 36 ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Akcjonariusza oraz opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za 2007 rok , w wysokości 4 887 160,12 /cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt 12/100 / złotych , przeznacza się: 1)na pokrycie straty za rok obrotowy 2005 w wysokości 147.946,56 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 56/100) złotych, 2)na dywidendę w kwocie 3 000 000 (trzy miliony) złotych, 3)na kapitał zapasowy w kwocie 1 739 213,56 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzynaście 56/100) złotych. § 2 Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza ustalić datę nabycia praw do dywidendy na dzień 1.VII.2008r. natomiast termin jej wypłaty na dzień 21.VII.2008r. Komentarz Zarządu --------------------------- W przypadku podjęcia przez WZA Uchwały o wypłatę dywidendy 3mln złotych tj. po 1,20zł za akcję zgodnie z wnioskiem akcjonariusza a niezgodnie z wnioskiem Zarządu, w związku z obowiązującymi Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW mówiącymi, że Uchwałę WZA o wypłacie należy przesłać i dostarczyć co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym dniem nabycia prawa do dywidendy oraz aby czas jej wypłaty wynosił co najmniej 10 dni roboczych pó¼niej - Zarząd Novita S.A. wnioskuje o: -przyjęcie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15.VII.2008r. -oraz dzień wypłaty dywidendy przyjąć na dzień 03.VIII.2008r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-16 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu