| Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 27 lipca 2009 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2008 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok; 3) pokrycia straty netto za 2008 rok; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku; 5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku; 7) wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję; 8) zmian treści Statutu Funduszu oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt. 2 RRM z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych…. Zarząd JUPITERA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: 1. Dotychczasowe brzmienie art. 2 "Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa.". Proponowane brzmienie art. 2 "Siedzibą Funduszu jest Kraków.". 2. Dotychczasowe brzmienie art. 7 "Przedmiotem działalności Funduszu jest: 7.1.nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 7.2.nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, 7.3.nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, 7.4.wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 7.5.rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 7.6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, 7.7.zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.". Proponowane brzmienie art. 7: "7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest: a).nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, b).nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, c).nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, d).wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, e).rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, f).udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, g).zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. 7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.30.Z oraz 64.92.Z.". 3. Dotychczasowe brzmienie art. 22.6: "22.6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.". Proponowane brzmienie art. 22.6: "22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.". 4. Dotychczasowe brzmienie art. 26.2: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.". Proponowane brzmienie art. 26.2: "Z zastrzeżeniem art.399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.". 5. Dotychczasowe brzmienie art. 27.2: "Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.". Proponowane brzmienie art. 27.2: "Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.". 6. Dotychczasowe brzmienie art. 28: "Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.". Proponowane brzmienie art. 28: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.". Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2009 roku do godziny 17.00 złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. | |
