| Zarząd ADVADIS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2009 roku w Krakowie. Uchwała nr 1/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1)Macieja Surówkę, 2)Magdalenę Rubka 3)Agnieszkę Æwikła. Uchwała nr 2/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVADIS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Forystka. Uchwała nr 3/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVADIS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 6.Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008. 7.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 8.Wolne wnioski, 9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 4/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje: a)sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, b)sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, propozycji Zarządu Spółki co do podziału zysku osiągniętego w 2008 roku, c)sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, na które składa się : - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 274.547.673,39 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy), - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.999.662,83 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2.360.913,24 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmianę środków pieniężnych netto (- 20.097.869,53 zł) (minus dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), - informacja dodatkowa. Uchwała nr 5/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 2.999.662,83 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze), w całości na pokrycie strat za lata ubiegłe. Uchwała nr 6/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi WÓJCIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 24 lipca 2008 roku. Uchwała nr 7/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Marianowi PRZEPOLSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 24 listopada 2008 roku. Uchwała nr 8/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi RAKOCY absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 9/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Bogdanowi Grzegorzowi WAŚNIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 10/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi KOŚCIÓŁKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 8 września 2008 roku. Uchwała nr 11/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Rodrygowi ŁOBODA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 lutego 2008 roku. Uchwała nr 12/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Borysowi PARDUS absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 11 lutego 2008 roku. Uchwała nr 13/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi BORKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 14/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Lubomirowi SERBIN absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 29 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 15/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi ROZPARA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 16/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi PUCHALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 11 lutego 2008 roku oraz w okresie od dnia 29 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 17/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi TOPOLEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 18/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi PIEKARSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 19/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu BARTOSIEWICZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 20/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi MISIEK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 21/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A niniejszym uchwala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
