| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2007 roku o godzinie 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji papierów wartościowych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zakończenie obrad. Zarząd NOVITUS SA podaje ponadto do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 6 ust 1: § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.622.639 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) złotych i dzieli się na: (1) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (2) 780.221 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. (3) 342.418 (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemnaście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Proponowane brzmienie § 6 ust 1: § 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi od 5.149.139 (pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) do 5.422.639 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) złotych i dzieli się na: (1) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (2) 780.221 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (3) 342.418 (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemnaście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, (4) od 526.500 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) do 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Proponowane brzmienie § 6 ust 4: 4. Zarejestrowanie odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie ostatecznej wysokości kapitału zakładowego jak i liczby akcji zostanie dokonane po objęciu akcji, w granicach określonych w § 6 ust. 1. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 stycznia 2007 roku do godz.13.00 świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w k.s.h. | |
