| Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 listopada 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12.00, w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę PROSPER SA jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR), 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd PROSPER S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z właściwymi przepisami. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu PROSPER S.A. w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 w dniach od 26 pa¼dziernika 2005 r. do 2 listopada 2005 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROSPER S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 11.00 do 12.00. | |
