| Zarząd Armatury Kraków SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Pana Pawła Żaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95 (3198) z dnia 18 maja 2009 roku, pod pozycją 6192. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. postanawia odstąpić od tajnego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powołać do niej Halinę Kędrę. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Armatura Kraków SA, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie z dniem 26 czerwca 2009 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej V kadencji Spółki Panią Danutę Kępę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 5 oraz § 100 Ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | |
