ARMATURA KRAKÓW S.A. - Uchwały powzięte przez NWZ Armatura Kraków SA w dniu 26 czerwca 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-26

Skrócona nazwa emitenta

ARMATURA KRAKÓW S.A.

Temat

Uchwały powzięte przez NWZ Armatura Kraków SA w dniu 26 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Armatury Kraków SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2009 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Pana Pawła Żaka do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95 (3198) z dnia 18 maja 2009 roku, pod pozycją 6192. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. postanawia odstąpić od tajnego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powołać do niej Halinę Kędrę. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Armatura Kraków SA, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie z dniem 26 czerwca 2009 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej V kadencji Spółki Panią Danutę Kępę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym: głosów "za" – 51.600.001, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" – brak. Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 5 oraz § 100 Ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-418 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakopiańska 72

(ulica) (numer)

(12) 25 44 206 (12) 25 44 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.kfa.pl

(e-mail) (www)

675-000-13-20 351376420

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-26 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2009-06-26 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu