| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2008r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________ Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1) … 2) … Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r., 2) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 r., 5) pokrycia straty za 2007 r., 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 r. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 r., 5) pokrycia straty za 2007 r., 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. 7) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 r., 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2007r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję. 12. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 393 ust.1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2007 obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 150.350.594,71zł (sto pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy) 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.180.223,09 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i dziewięć groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 34.869.498,83 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 688.708,81 zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 obejmującego: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 267.952.461,48 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.905.891,02 zł (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 43.564.077,84 zł (czterdzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.192.639,92 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2007 rok w wysokości 1.180.223,09 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janczewskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Michalakowi Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Michalakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 27.02.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Twardowskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Twardowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 5.03.2007r. do 2.07.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Adamczykowi Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Adamczykowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 5.03.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kalickiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 26.02.2007r. oraz od 17.05.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Kalickiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Grot Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tamborskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Bonderek Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Bonderek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2007r. do 17.05.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Michalakowi Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Michalakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 17.05.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Łożyńskiemu Na podstawie art. 393 ust.1 i 395 § 2 ust.3 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Łożyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 17.05.2007r. do 31.12.2007r. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa się liczbę członków Rady Nadzorczej na __________ osób. Uchwała Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na VI kadencję Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało __________ na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie. | |
