KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr56/2007
Data sporządzenia: 2007-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROEX
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2007 roku ("Walne Zgromadzenie"). UCHWAŁA NR 1/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna wybiera Pana Wiesława Tadeusza Łatała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 2/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie odstawienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec elektronicznego systemu liczenia głosów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 3/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje Pana Jarosława Baniuka do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 4/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje Pana Jana Dąbskiego do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż- Export Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 5/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie warunkowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje warunkowo, w przypadku uchylenia przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Pana Roberta Kuc do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu o uchyleniu uchwały uchylenia przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 6/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie warunkowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje warunkowo, w przypadku uchylenia przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Pana Wiesława Tadeusza Łatała do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu o uchyleniu uchwały uchylenia przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 7/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie warunkowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje warunkowo, w przypadku uchylenia przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Kąckiego do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu o uchyleniu uchwały uchylenia przez Sąd uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 9/06/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstw Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie w sprawie terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania z terminem do dnia 18 lipca 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 16.683.143 zł. i nie wyższą niż 110.240.950 zł z zachowaniem prawem poboru § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 8/06/2007 w sprawie w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki Z porządku obrad Walnego Zgromadzenia zdjęto punkt 7 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Do uchwał nr 3/06/2007, 4/06/2007, 5/06/2007, 6/06/2007, 7/06/2007 zgłoszono sprzeciwy. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-896Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa28/30
(ulica)(numer)
022 620 30 25022 620 30 23
(telefon)(fax)
[email protected]www.elektromontaż-export.com.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-448012038341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-12Zdzisław KondratPrezes Zarządu