| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| YAWAL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB NR 15/2007 - termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd YAWAL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 11 czerwca 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań YAWAL S.A. za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. w 2006r. i sprawozdania finansowego YAWAL S.A. za 2006r. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. w 2006r oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za 2006r. 10.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006r. 11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006r. 12.Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad Ładu Korporacyjnego. 13.Zamknięcie obrad. Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 4 czerwca 2007 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 12.30. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-08 | Piotr Knapiński | Prezes Zarządu | |||
