| Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 18 maja 2007r. wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, że Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006r. stanowiące załączniki do niniejszych projektów uchwał zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2007 roku, skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 oraz Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r. zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2007 roku. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się: •bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.170 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), •rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 156 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), •zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.359 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) •rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.880 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), •informacja dodatkowa za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu EUROFAKTOR S.A. z działalności Spółki w 2006 r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ….. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007 r. w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zysk netto wypracowany od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. w kwocie 156 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007 r. w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się : •skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.170 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), •skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w wysokości 156 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), •skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.359 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), •skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.911 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), •informacja dodatkowa za rok 2006 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu Eurofaktor S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ….. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 04 marca 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Mirosławowi Nowickiemu, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER… ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tomaszewskiemu, pełniącemu od dnia 25 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER…. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bronisławowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 25 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Januszowi Zimochowi, pełniącemu od dnia 6 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie : uchylenia "Uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia uchylić "Uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 29.06.2006r. w przedmiocie: nie udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2006", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31grudnia 2006 funkcję w Radzie Nadzorczej (w okresie od dnia 04.03.2006r. do dnia 03.06.2006r. oddelegowanemu do pełnienia funkcji w Zarządzie Eurofaktor S.A.), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Justynie Pietrzak - Wróbel, pełniącej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 29 czerwca 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 29 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Andrzejowi S. Barczakowi, pełniącemu od dnia 01 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Wiesławowi Olesiowi, pełniącemu od dnia 01 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Zagale, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 22 marca 2006 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: Oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach 2005". § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" Spółki Eurofaktor S.A.", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18.05.2007r. w sprawie: zmiany Statutu Eurofaktor S.A. § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Eurofaktor S.A.: W § 6 ust. 1 Statutu dodaje się kolejne podpunkty w następującym brzmieniu: -50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych, - 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, - 65.2 - pośrednictwo finansowe pozostałe , - 65.21.Z - leasing finansowy, - 70 - obsługa nieruchomości - 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
