| Zarząd Macrologic SA przesyła treść uchwał podjętych przez WZA, które miało miejsce 3 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31-12-2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.512.479,10 złotych, 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2006 roku do dnia 31-12-2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.690.361,62 złotych, 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2006 do dnia 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie podziału zysku Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk netto w wysokości 3.690.361,62 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. na dzień 31-12-2006 roku w przekazuje się na kapitał zapasowy. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Macrologic S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Pana Krzysztofę Szczypę za okres od 05-09-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Macrologic S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395§ 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 01-01-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Macrologic S.A. Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od 01-01-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Macrologic S.A. Pani Patrycji Iwonie Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od 01-01-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01-01-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01-01-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01-01-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panią Krystynę Annę Napiórkowską za okres od 01-01-2006 roku do 19-06-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panu Bartoszowi Michałowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bartosza Michała Michalaka za okres od 01-01-2006 roku do 19-06-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panu Andrzejowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Andrzeja Modrzejewskiego za okres od 19-06-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Panu Mieczysławowi Grudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Mieczysława Grudzińskiego za okres od 19-06-2006 roku do 31-12-2006 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Macrologic S.A. Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samy trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka zarządu. i nadaje się mu nowe brzmienie: Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Macrologic S.A. Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §28 Statutu: Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pismem przeznaczonym do dodatkowych ogłoszeń spółki jest dziennik "Rzeczpospolita". Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Macrologic S.A. Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Macrologic S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
