| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.KRUK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 11-17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000076902 w dniu 11 stycznia 2002 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2007 roku na godz. 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 13 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń za 2006 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłat dywidendy. 13. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia (8 czerwca 2007 r., godz. 17.00) złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| W. KRUK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUK | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60-607 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pułaskiego | 11/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 858 98 01 | 061 852 11 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wkruk.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 781-00-20-452 | 008406931 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-08 | Piotr Piechowiak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-05-08 | Małgorzata Dymek | Prokurent | |||
