KRUK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.KRUK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-08

Skrócona nazwa emitenta

KRUK

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.KRUK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 11-17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000076902 w dniu 11 stycznia 2002 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2007 roku na godz. 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 13 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń za 2006 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłat dywidendy. 13. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia (8 czerwca 2007 r., godz. 17.00) złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

W. KRUK SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-607 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pułaskiego 11/17

(ulica) (numer)

061 858 98 01 061 852 11 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.wkruk.pl

(e-mail) (www)

781-00-20-452 008406931

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-08 Piotr Piechowiak Wiceprezes Zarządu

2007-05-08 Małgorzata Dymek Prokurent