| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść podjetej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2005 r. oraz wykaz akcjonariuszy posiadajacych na tym zgromadzeniu co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów. Uchwała Nr1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. §1 Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spólki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia co nastepuje: 1. Miesieczne wynagrodzenie człnków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 pa¼dziernika 2002 r. o minimalmym wynagrodzeniu za pracę.Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla: a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej- 1,4 krotność b/ Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej- 1,3 krotność c/ Członka Rady Nadzorczej-1,2 krotność 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc , bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych.Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej dokonuje na jego wniosek Rada Nadzorcza w formie uchwały. 4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu- do 10 dnia następnego miesiąca. §2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakłaów Automatyki POLNA S.A. w dniu 21 lipca 2005 r. Akcjonariusz Ilośc akcji / głosów Zbigniew Jakubas 311 433- 37,4 % Bank Gospodarstwa Krajowego 141 382 - 17% | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ESPI TEST NAZWA PEŁNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPI TEST NAZWA SKROCONA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Test Kod | Test Miejscowo?ć | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Test ulica | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 12345678 | 12345678 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | qqq.qq.q | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1234567890 NIP | 123456789 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-21 | Grzegorz Wlazły | Członek Zarządu | |||
| 2005-07-21 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Ksiegowy - Prokurent | |||
