TOORA POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toora Poland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-09

Skrócona nazwa emitenta

TOORA POLAND

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toora Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Stosownie do art. 402 ksh, Zarząd spółki Toora Poland S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 237392 ("Spółka") zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2007 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sandomierska 14, Nisko, celem obradowania zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Wybór Komisji skrutacyjnej; 5.Przyjęcie porządku obrad; 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006; 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006; 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006; 9.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, e) przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006, f) wyrażenie zgody na zakup nieruchomości przez Spółkę. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż warunkiem uczestniczenia Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 24 maja 2007 i nie odebranie ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Jednocześnie, Zarząd Spółki przypomina, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osoba fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 28,29,30 maja 2007 , w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki, w Nisku ul. Sandomierska 14, pok. 213. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Zarząd Spółki Toora Poland SA Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-09 Renzo Poli Prezes Zarządu