PGF - Uchwały podjęte na WZA w dniu 13.06.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-14

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Uchwały podjęte na WZA w dniu 13.06.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA przekazuje poniżej treść Uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2007 r.: Uchwała nr 1 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 2 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycz-nia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym : - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.452.399.862,43 zł, - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 78.373.288,54 zł. Uchwała nr 3 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2006 - w kwocie 78.373.288,54 zł - w ten sposób, że: a) na wypłatę dywidendy przeznacza kwotę 2,40 zł na każdą akcję uczest-niczącą w dywidendzie, b) na fundusz rezerwowy utworzony na sfinansowanie wykupu akcji wła-snych Spółki w celu umorzenia, przeznacza kwotę 9.000.000 zł, c) pozostałą do podziału kwotę przeznacza na kapitał zapasowy Spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 29 czerwca 2007 r., zaś dniem wypłaty dywidendy – 17 lipca 2007 r." Uchwała nr 4 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapi-tałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym : - bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1.490.409.590,47 zł, - rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 62.990.351,10 zł." Uchwała nr 5 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 6 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 7 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 8 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 9 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Dariuszowi Gambusiowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 29 maja 2006 roku." Uchwała nr 10 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ro-ku obrotowym 2006." Uchwała nr 11 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 12 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006." Uchwała nr 13 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Pani Marii Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 r." Uchwała nr 14 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 r."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-14 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu