| Raport Bieżący nr 34/2007 Warszawa, dnia 9 maja 2007 r. Zarząd Spółki Arteria S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Arteria S.A.: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana Wojciecha Bieńkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 75/2007 (2672) z dnia 17 kwietnia 2007 roku, pozycja 4648. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: - Robert Sopiński, - Barbara Okrasa, - Piotr Łupiński. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 "§ 1 Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składają się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 735 077,73 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 73/100) złotych, - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2 135 368,66 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 66/100) złotych, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 903 237,51 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem 51/100) złotych, - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 8 868,24 (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 24/100) złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 28 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Riadowi Bekkar- Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Riadowi Bekkar - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Łapińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Grabowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Pawłowi Grabowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szwarc - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wojciechowi Szwarc - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 18 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Rossowi Newensowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Dariuszowi Stokowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Jackowi Koskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 16 lutego 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Birucie Makowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Birucie Makowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 16 lutego 2006 roku do 18 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Pawłowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 16 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wocial - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Piotrowi Wocial - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 16 lutego 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Stokowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 "§ 1 Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Marcie Stokowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego 2006, tj. w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006 "§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy w kwocie 2 135 368,66 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 66/100) złotych przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej "§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Marcina Kaczmarkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej "§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pawła Grabowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej "§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej "§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Rossa Newens do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
