| Zarząd Spółki GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie Art. 399 par. 1 K.S.H. oraz Art. 402 par. 1 i 2 K.S.H. , par. 13 oraz par. 18 Statutu Spółki w zw. z Art. 430 par. 1 K.S.H. oraz Art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwołuje na dzień 18 maja 2007 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki . Porządek obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. za 2006 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za 2006 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2006 rok w Gino Rossi S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Gino Rossi S.A. Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku. 9. Podjęcie uchwały dotyczącej członka Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. delegowanego do nadzoru inwestycji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie umowy o rejestrację akcji serii F z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Gino Rossi S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gino Rossi S.A. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 15 : "1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 % ( trzydzieści procent) kapitału zakładowego." Proponowana treść Artykułu 15: " 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji." Dotychczasowe brzmienie Artykułu 16 : " Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej." Proponowana treść Artykułu 16: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zw. z Art. 406 par. 3 K.S.H. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe, tj. do dnia 11 maja 2007 r. do godziny 10.00, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. | |
