| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HOLDIKOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| (Projekt) Uchwała NR 3/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwał. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwał. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 4/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmian Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.10 Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: stare brzmienie §26 pkt.7 Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna przedstawić powód odwołania Walnemu Zgromadzeniu. wykreśla się zdanie drugie z pkt. 7 §26 pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 5/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Przyjęcia jednolitego tekstu statutu §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 6/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmiana w Regulaminie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt. 7 Statutu Spółki Wprowadza następującą zmianę do regulaminu Rady Nadzorczej: Stare brzmienie § 6 pkt. 2 ppkt. h Regulaminu Rady Nadzorczej. h/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna przedstawić powód odwołania Walnemu Zgromadzeniu Wykreśla się drugie zdanie z ppkt. h Podpunkt h otrzymuje nowe brzmienie: h/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. §2 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 7/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmiana w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.3 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. ............................................................................ 2. ............................................................................ 3. ............................................................................ 4. ............................................................................ 5. ............................................................................ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 8/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmiana w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.3 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. ............................................................................ 2. ............................................................................ 3. ............................................................................ 4. ............................................................................ 5. ............................................................................ 6. ............................................................................ 7. ............................................................................ na wspólną IV kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 9/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.12 Statutu Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy za rok obrotowy 2005. §2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustalenia ramowych zasad polityki rachunkowości obowiązujących we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej HOLDIKOM. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. CeTO ROZ 1 §28 pkt.1 ust.2 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| raport 38.2005.rtf | |||||||||||
| regulamin RN 07.11.2005.doc | |||||||||||
| Statut 07.11.05.doc | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-27 | Ryszard Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-27 | Anna Szwaczyńska | Członek Zarządu | |||
