| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ NOVITUS SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2007 roku: Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został ………….." Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące: • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 50.498 tys. złotych, • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 7.441 tys. złotych, • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3.975 tys. złotych, • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.510 tys. złotych, oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006." Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, w osobach: 1. Prezesa Zarządu – Bogusława Łatki, 2. Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Stanasiuka, 3. Członka Zarządu – Jarosława Wilka, 4. Członka Zarządu – Andrzeja Wawera" Absolutorium będzie udzielane odrębnie każdemu z członków Zarządu. Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, w osobach: 1. Jacek Papaj 2. Robert Tomaszewski 3. Rafał Garszczyński 4. Michał Popiołek 5. Artur Tarasek 6. Jan Zieliński 7. Janusz Maciejewicz 8. Piotr Jastrzębski 9. Krzysztof Pawłowski" Absolutorium będzie udzielane odrębnie każdemu z członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2006: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2006, który zamknął się kwotą 7.441.258,46 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2006 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
