| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVITUS SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NOVITUS SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2007 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające opinię w zakresie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zwięzłą ocenę sytuacji Spółki a także rekomendację Rady w sprawie podziału zysku za 2006 rok. Rada Nadzorcza zgodnie z zasadą 18 ładu korporacyjnego wynikającą z "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" przekazuje sprawozdanie zawierające ocenę sytuacji Spółki do wiadomości akcjonariuszom Spółki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu. Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały rekomendujące Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006. Zarząd Spółki proponuje całość zysku za rok 2006, który zamknął się kwotą 7.441 tys.złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Zarząd propozycję taką uzasadnia koniecznością zgromadzenia środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie planów inwestycyjnych. NOVITUS SA planuje zakup akcji/udziałów w innych spółkach, który to proces wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, a ponieważ planowane środki z emisji akcji nie będą wystarczające, dlatego zasadnym jest pozostawienie w Spółce zysku za rok obrotowy 2006 celem pełnego sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku Spółki za 2006 rok podziela pogląd Zarządu Spółki w tej kwestii i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006 w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2006r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej NOVITUS SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
